لیست سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال و اسکم

همانطور که اطلاع دارید، در دنیای امروز با گسترش ارزهای دیجیتال و پیدایش فناوری‌های نوآورانه، راه‌هایی برای سودجویان و افراد کلاهبردار به منظور استفاده از این شرایط ایجاد شده است. تیم btcworker در این پلتفرم فرصتی را فراهم می‌کند تا گزارش‌ها و اطلاعات مربوط به تخلفات و کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را منتشر کند. در این مکان، تمرکز بر تجلیل از موارد نقض و کلاهبرداری وجود دارد. ما به سابقه تجربیات متعدد در شناسایی انواع تقلبات در دنیای ارزهای دیجیتال پرداخته‌ایم. این موارد تنها نمونه‌ای از نقاط ضعف در این زمینه هستند و بسیاری از کلاهبرداری‌ها به دلیل مبالغ کمی که به نظر می‌رسد گزارش نشده‌اند. با این حال، هدف ما این است که در این فهرست، پروژه‌های پانزی و مورد کلاهبرداری معروف را به شما ارائه دهیم. اگر تجربه‌ای از کلاهبرداری دیجیتال داشته‌اید، خوشحال می‌شویم اگر از طریق فرم زیر یا صفحه مربوطه، نام و مشخصات جزئیات مربوطه را با ما به اشتراک بگذارید. در اینجا لیست سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال و اسکم رو معرفی میکنیم

چه عللی باعث می‌شود که نگرانی درباره کلاهبرداری پیدا کنیم؟

1. اگر حساب شما پس از گذشت زمانی مسدود شده باشد و دسترسی به آن را از دست بدهید.
2. در صورتی که وب‌سایت یک کارگزار به طور مداوم باز نشده و یا اعلام شود که به وب‌سایت حمله هکی صورت گرفته است.
3. عدم موجودیت اطلاعات معتبر اعضای تیم توسعه‌دهنده پروژه در پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی مانند لینکدین یا توئیتر.
4. مشاهده گزارش‌های کاربران در تالارهای گفتمان معتبر مرتبط با ارزهای دیجیتال.
5. تراکنش‌های غیرمجاز که منجر به خروج پول از حساب شما می‌شوند.
6. عدم پاسخگویی و پشتیبانی به سوالات و ابهامات شما.

این موارد اشاره به نشانه‌های محتمل کلاهبرداری می‌کنند. برای حفاظت از خود، همیشه باید از منابع و وب‌سایت‌های معتبر و تأییدشده برای انجام معاملات و اطلاعات حساب‌های خود استفاده کنید و در صورت مشاهده هرگونه نشانه تردیدی، به مراجع معتبر و متخصص مراجعه کنید.

در ادامه لیستی از جدیدترین پروژه های کلاهبرداری و پانزی را ارائه خواهیم داد:

پروژه سرمایه گذاری یونایتد سولار (Unitedsolar)

این پروژه که به عنوان یکی از جدیدترین کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران مطرح شده است، ادعا می‌کند که با ارائه پنل‌های خورشیدی به کاربران و تقسیم سود، افراد را به سودهای نامعمول هدایت می‌کند. همچنین، در قسمتی دیگر از نقشه‌راه این پروژه، مانند اکثر پروژه‌های سرمایه‌گذاری، حساب‌های تعدادی از کاربران را پس از مدتی مسدود می‌نماید و شرط آزادسازی حساب‌ها را به شرایط زیرمجموعه‌گیری وابسته می‌سازد.

صرافی بلم با آدرس belem.cc

به دلیل دعوت عمومی و همچنین تبلیغ در کانال‌های تلگرامی و درخواست ارائه مدارک شناسایی ایرانی‌ مانند تصویر کارت ملی در شرایط تحریم بین‌المللی که هیچ صرافی خارجی حق معامله با کاربران ایرانی را ندارد، این وب‌سایت به طور قابل توجهی مشکوک به نظر می‌رسد. ادعا شده است که این صرافی از نوع صرافی آمریکایی است، در حالی که این امر در صورت واقعیت منتج به عدم امکان معامله مستقیم با کاربران ایرانی می‌شود؛ زیرا صرافی‌های آمریکایی به دلایل قانونی اجازه معامله با کاربران ایرانی را ندارند. علاوه بر این، تعداد زیادی از کاربران در قسمت نظرات سایت، مساله مسدود شدن حساب‌های پس از شارژ حساب را گزارش کرده‌اند که بسیار قابل توجه است.

بیشتر محتوا و اطلاعات مربوط به این صرافی در یک کانال تلگرامی منتشر شده است و به طور متناوب به اشتراک گذاشته می‌شود. همچنین، در سایت میهن سیگنال نیز چند نفر (احتمالاً اعضای تیم) با یک آدرس IP مشترک، کامنت‌های متعددی با نام‌ها و ایمیل‌های جعلی ارسال کرده‌اند. همچنین، این صرافی در سایت CoinMarketCap، که به عنوان یکی از مراجع معتبر در زمینه ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، ثبت نشده است و هیچ اطلاعات تماسی نیز در وب‌سایت آن وجود ندارد.

پروژه تری اینوست (Treenvest)

این پروژه به عنوان یک پروژه پانزی با سطحی بسیار ناپخته شناخته می‌شود که اخیراً توانسته سرمایه‌گذاران ایرانی را به خود جذب کند. بقاء و استمرار این گروه به میزان زیرمجموعه‌گیری و جذب سرمایه افراد جدید وابسته است. وب‌سایت این پروژه بسیار بی‌انتها و نامشخص است و توسط کانال‌های تلگرامی غیرمعتبر برای تبلیغات و جذب زیرمجموعه‌ها استفاده می‌شود. تا چند وقت پیش، بسیاری از مشارکت‌کنندگان در این پروژه درباره سودهای قابل توجه و عایدی‌های بالا سخن می‌گفتند. اما امروزه، بارها نظرات مختلفی در مورد قطع سودها و عدم امکان برداشت سرمایه توسط کاربران ارائه شده است.

ویکینگ ترون یا ویکینگ گروپ – waykingtron

شاهدیم که پروژه ویکینگ ترون با ویژگی‌های کلاهبرداری روبرو است

یکی از نشانه‌های آشکار برای شکل گیری تردید نسبت به اعتبار یک وب‌سایت سرمایه‌گذاری، کمبود اطلاعات کامل درباره مدیران و نیروهای اصلی پروژه مالی است. در سایت‌های معتبر، معمولاً بخشی مشخص به نام “درباره ما” وجود دارد که شامل اطلاعات تماسی مانند ایمیل و شماره تلفن برای ارتباط با سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؛ با این حال، در این پروژه این نوع اطلاعات به صورت شفاف ارائه نشده است.

عواملی که به شکل واضح نمایانگر کلاهبرداری ویکینگ ترون هستند:

• اطلاعات هویتی صاحبان وب‌سایت به طور کامل پنهان شده است.
• هیچ شماره تلفن یا ایمیل تماس در وب‌سایت منتشر نشده است.
• هیچ لینکی به صفحات شبکه‌های اجتماعی مرتبط با پروژه در وب‌سایت یافت نمی‌شود.
• این وب‌سایت به تازگی تأسیس شده و کاملاً جدید است.
• این پروژه به عنوان یک کلاهبرداری در وب‌سایت‌هایی مانند Scamadviser.com و Safe.Shop ثبت شده است.
• رتبه الکسای این وب‌سایت به شدت پایین است.
• سایت بهینه‌سازی مورد نیاز برای موتورهای جستجو را نداشته و بهینه نشده است.

پی کوین – پوما کوین pcoin (puma coin global)

سایت pcocrypto.com با شعار “PCCoin Global: پلتفرمی برای آینده تامین مالی که به بلاک‌چین جدید سهام می‌دهد”، اما متاسفانه هیچ اطلاعاتی در مورد صاحبان این سایت یافت نمی‌شود و همچنین هیچ وایت‌پیپری برای این پروژه موجود نیست. در وب‌سایت Scamadviser نیز این سایت به عنوان یک پروژه کلاهبرداری شناخته شده و اطلاعات whois آن هم به طور کامل مخفی شده است. تعداد زیادی از کاربران پی‌کوین با شدت به محتوای این سایت در وب‌سایت‌های فارسی واکنش نشان می‌دهند و به صورت گروهی تهدید و انتقاداتی را مطرح می‌کنند. به وضوح این وضعیت نگرانی‌های جدی در مورد صحت و اعتبار این پروژه را نشان می‌دهد.

بیت‌کوین بلک – Bitcoin Black

این پروژه که از سال ۲۰۱۸ به دنبال جذب اعضا در شبکه‌های اجتماعی بوده، خود را به عنوان یک پروژه با هدف ساخت یک شبکه بلاک‌چین اختصاصی و ارز دیجیتالی قوی‌تر از تمام ارزهای دیجیتال موجود معرفی می‌کند. رابط کاربری وب‌سایت این پروژه به گونه‌ای است که به صورت ناچیز و غیرحرفه‌ای طراحی شده است، انگار که توانایی جذب حتی یک تیم کوچک برای ایجاد یک وب‌سایت معمولی را هم ندارد.

لوگو و تصاویر مورد استفاده در این پروژه به طور کامل از منابع اینترنتی مرتبط با بیت‌کوین واخذ شده‌اند، که نشان از اصالت و انحصاری‌بودن این پروژه ندارد، تیم طراحی این پروژه به نظر می‌رسد فقط تغییرات ابتدایی را در لوگو انجام داده است.

به حالتی، امروز سه سال از ادعای انجام ICO (عرضه اولیه سکه) این پروژه می‌گذرد، اما هنوز هیچ اقدامی برای عرضه سکه نشده و تمام تبلیغات مشاهده شده در اینترنت به طور مشخص به منظور جلب تعداد بیشتری رفرال و زیرمجموعه‌گیری انجام می‌شود. به طور خلاصه، این وضعیت نشان دهنده کمبود شفافیت و عدم تطابق با ادعاهای این پروژه در حال حاضر است.

پای نتورک – Pi Network

پشتیبانان این پروژه معتقدند که به دلیل عدم نیاز به سرمایه اولیه برای استخراج، در صورتی که پروژه به موفقیت نرسد، هیچ خسارتی به ما وارد نخواهد شد. اما ما با اصول ماینینگ از طریق سخت‌افزار که مصرف انرژی و اینترنت را در بر می‌گیرد، آشنا هستیم و معتقدیم که نرم‌افزاری که توسط این پروژه ارائه شده، واقعیت یک عملیات ماینینگ را نشان نمی‌دهد.

این نرم‌افزار تنها یک عدد تصادفی را به شما نمایش می‌دهد که به مرور زمان افزایش می‌یابد. این عدد هیچگونه ارزش یا معنی واقعی ندارد و نمی‌توانید آن را به ریال یا دلار تبدیل کنید یا به فروش برسانید.

اگرچه درست است که ادعا درباره عدم نیاز به سرمایه اولیه صحیح است، اما باید توجه داشت که کلاهبرداری همواره تنها با روش‌های مالی انجام نمی‌شود. در واقع، با نصب این نرم‌افزار و شرکت در این پروژه، شما داده‌های شخصی خود را و همچنین اطلاعات سخت‌افزاری گوشی خود را در اختیار یک تیم قرار داده‌اید که اطلاعاتی درباره آن‌ها و اهدافشان در اختیار شما قرار ندارد. شما نمی‌دانید که اطلاعات گوشی شما و داده‌هایتان برای چه مقاصدی استفاده خواهند شد. این مسئله به شما می‌تواند خطرات امنیتی و حریم خصوصی را تحمیل کند.

یونیک فایننس – unique finance

این شرکت که در کشور سوئیس به ثبت رسیده است، ادعا می‌کند با استفاده از تخصص بازارگردانان و اقتصاددانان خود، به مشاوره در زمینه سرمایه‌گذاری می‌پردازد.

آدرسی که برای این شرکت ثبت شده است، به طور مشابهی با سایر پروژه‌های کلاهبرداری، به نمایندگی از یک منزل مسکونی اشاره دارد که تصویری که در سایت نمایش داده شده، با آن متفاوت است. با بررسی دقیق‌تر، می‌توانیم مشاهده کنیم که اطلاعات شرکت شامل یک تک کارمند می‌شود. همچنین طرح زیرمجموعه‌گیری در این پروژه به عنوان یک استراتژی فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد و افراد به ازای معرفی این وب‌سایت به دیگران، پاداش دریافت می‌کنند. این طرح در ابتدای سرمایه‌گذاری پرداخت‌های متناوبی را فراهم می‌کند تا زمانی که شما تدریجاً مقدار بیشتری پول به این پروژه واریز کنید. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مبالغ بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران به جذب این پروژه انجامیده است و درخواست‌های تماس آن‌ها بدون پاسخ باقی مانده است.

دابل وی – Double Way

دابل وی یک طرح پانزی است که با ادعای سرمایه‌گذاری از طریق قراردادهای هوشمند، به جذب سرمایه می‌پردازد.

حق عضویت در این سیستم به مبلغ بسیار کمی ارزانی درآمده و با پرداخت تقریباً ۳۰۰ هزار تومان، امکان عضویت در این شبکه را دارید. پس از ورود به سیستم، فعالیت شما به عنوان یک زیرمجموعه‌گیری آغاز می‌شود و برای ارتقاء سطح خود، می‌بایست دو نفر را به صورت رفرالی به سیستم معرفی کرده و آن دو نفر نیز مبلغ مشابهی را برای عضویت واریز کنند تا به اعضای این شبکه تبدیل شوند.

چرا دابل وی به عنوان یک پروژه کلاهبرداری شناخته می‌شود؟

در تبلیغات این پروژه، مطالبی ادعا شده است که از آن جمله می‌توان به این نکته اشاره کرد: “بعد از دستیابی به سطح ۸ در ۶۴ روز، ۳۵۰۰ اتریوم به شما پاداش داده خواهد شد!” اینگونه ادعاهایی مهمترین دلیل پانزی بودن این سیستم به حساب می‌آید، زیرا وعده دستیابی به ثروت با سرمایه‌گذاری بسیار کم اغلب نشان‌دهنده پروژه‌های پانزی است. همچنین، اگر در مدت زمان مشخص نتوانید تعداد کافی رفرال جذب کنید، مجبور به پرداخت مجدد برای عضویت می‌شوید.

جی سی جی آسیا – GCG ASIA

در دوران اخیر، این شرکت به طرز گسترده‌ای در ایران عضو جذب کرده است. این روند به این صورت پیش می‌رود که پس از جذب سرمایه اولیه از کاربران با مبالغی بالغ بر ۱۵۰۰ هزار دلار، ادعا می‌شود که بازگشت سرمایه در چهار ماه تضمین شده است! به عبارت دیگر، سود بسیار بالایی که چندین برابر وضعیت معمولی است، ادعا می‌شود.

بعضی از کاربران گزارش داده‌اند که این شرکت در گذشته به صورت قانونی در ایران فعالیت می‌کرده و پس از جذب سرمایه اولیه، پرداخت‌های منظمی انجام می‌داده است. اما پس از بروز بحران کرونا و با ارائه بهانه‌های بی‌اساس، پرداخت‌های اینترنتی به حالت تعلیق درآمده و سرمایه کاربران به این روش به آن‌ها برگشت داده نشده است. از متأسفانه به دلیل عدم شفافیت در قوانین، امکان شکایت یا پیگیری از سوی هیچ نهادی وجود ندارد.

ایر تریدز – Airtrades

• شرکت ایر تریدز – Aitrades: تجزیه و تحلیل واقعیت

ایر تریدز – Aitrades یک شرکت سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال است که ادعا می‌کند ارزهای دیجیتال را در پلتفرم خود بخرید، نگهداری کنید و حتی بفروشید. در این پروژه، آنها تأکید دارند: “سلامت معاملات شما کاملاً تضمین می‌شود و می‌توانید به شرکت اطمینان کنید زیرا تجربه و تخصص کافی در زمینه ارزهای دیجیتال دارند.”

واکنش به ادعاهای شرکت ایر تریدز – Aitrades نشان می‌دهد که آنها در طی ۵ سال گذشته، به فعالیت فعالی در پروژه‌های پایانه‌های پرداخت Cryptomatic پرداخته‌اند و همچنین دارای ۲ سال سابقه در زمینه ارزهای دیجیتال با تأکید بر تولید و توزیع هستند.

به‌طور تصادفی، شرکت ایر تریدز ادعاهای متعددی دارد، به عنوان مثال اعلام می‌کند: “دستگاه‌های خودپرداز ایر تریدز در ۲۵ کشور جهان فعال است.”

به طور کلی، از نظر ما این پروژه ممکن است به عنوان یک پروژه کلاهبرداری در حال فعالیت باشد و در آینده به عنوان یک پروژه جعلی شناخته شود. بیان داشته‌اند که از هوش مصنوعی در کارهای خود استفاده می‌کنند، اما جزئیات مربوط به این پروژه هوش مصنوعی در وب‌سایتشان وجود ندارد و احتمالاً این طرح تنها یک طرح ساختگی است. افرادی که به اینگونه طرح‌ها جذب می‌شوند، معمولاً افراد کم‌سرمایه و آسیب‌پذیر هستند که با وعده‌های بهره‌برداری با سرمایه‌ی کم جذب می‌شوند، اما متاسفانه این وعده‌ها به طور معمول وعده‌های غیرواقعی و جعلی هستند.

از طرف دیگر، این شرکت برای ایجاد واقعیت در وعده‌ها، سودها را با استفاده از یک حسابگر دقیق محاسبه می‌کند که در وب‌سایتشان در دسترس است. هرچند، در همان صفحه، به صراحت آمده است که این شرکت دارای مجوز رسمی نیست و هیچ تضمینی در مورد سودهای محاسبه شده برای شما ارائه نمی‌دهد، زیرا بازار ارزهای دیجیتال بسیار ناپایدار است! این شرکت اظهار کرده است که هیچ تعهدی نسبت به پول شما ندارد.

به نتیجه، بهتر است که قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی از این نوع، تحقیقات دقیق و شناخته‌شده انجام داده و از منابع معتبر و مشاوران مالی استفاده کنید تا از ورود به پروژه‌های کلاهبرداری جلوگیری کنید.

اکو اسمارت – Eco Smart

• پروژه اکو اسمارت: بررسی واقعیت

پروژه اکو اسمارت، به طرزی مشابه با پروژه‌های کلاهبرداری دیگر نظیر ترون، یک طرح پانزی می‌باشد. در این پروژه، تیم توسعه ادعا می‌کند که با سرمایه‌گذاری مبالغ از طرف سرمایه‌گذاران، در فرآیند توسعه توکنی به نام ECS مشغول به فعالیت هستند. ادعا می‌شود که توکن ECS به عنوان واحد پرداخت در تراکنش‌های الکترونیکی مرتبط با بازی‌های کامپیوتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

با ورود به این پروژه، شما موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۵ هزار ترون در یک قرارداد هوشمند می‌شوید تا وارد این سیستم شوید. به میزانی که مبلغ بیشتری در این سیستم سرمایه‌گذاری کنید، پیشنهادات سود بیشتری به شما ارائه خواهد شد. با این حال، در این وب‌سایت هیچ پیپر کاری یا اسنادی موجود نیست که فرآیند سرمایه‌گذاری را به شما توضیح دهد.

بعد از ورود و پرداخت حق عضویت، مانند بسیاری از پروژه‌های پانزی دیگر، برای گسترش این شبکه از رفرال‌گیری استفاده می‌شود. هر کاربر موظف به جذب تعدادی از کاربران جدید به این چرخه است و در نتیجه، پورسانتی دریافت می‌کند. در این سیستم، مشابه سایر پروژه‌های پانزی، هیچ فعالیت اقتصادی وجود ندارد. ادامه فعالیت این چرخه صرفاً از طریق شبکه‌سازی و پرداخت سود به اعضای قدیمی ادامه می‌یابد، و هیچ‌گاه شما به سرمایه اولیه‌ای که در پروژه اکو اسمارت سرمایه‌گذاری کرده‌اید دسترسی نخواهید داشت.

پیشنهاد می‌شود قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی از این دست، تحقیقات کاملی انجام داده و از منابع قابل اعتماد و مشاوران مالی با سابقه استفاده نموده تا از ورود به پروژه‌های کلاهبرداری جلوگیری نمایید.

بانک ترون – bank of tron

• پروژه افزایش بازدهی با نام ترون: تجزیه و تحلیل دقیق

این پروژه، از نام ترون، که در اواخر مدت‌های ترند شده است، بهره‌برداری می‌کند. با ورود به این وب‌سایت، شما موظف به خرید یکی از پلن‌های الماس، پلاتینیوم، طلایی و برنزی هستید. حداقل مبلغ ورود به این پروژه، ۱۰ ترون است. پس از پرداخت حق عضویت، عملکرد به شکل شبکه‌سازی پیش می‌رود و از پرداخت‌های اعضای جدید، سود اعضای قدیمی تأمین می‌شود.

در حقیقت، سرمایه‌گذاری در این وب‌سایت کلاهبرداری، کمبود شفافیتی دارد. تا این لحظه، هیچ اطلاعات علمی و دقیقی درباره این پروژه در سایت بانک آف ترون منتشر نشده است، و هیچ گونه پیپر کاری یا نقشه راهی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. از این رو، پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، اطلاعات دقیق را از منابع معتبر جستجو کنید و با مشاوران مالی و کارشناسان با تجربه مشورت کنید تا از ورود به پروژه‌های کلاهبرداری جلوگیری نمایید.

آریا کوین – Aryacoin

• مشکلات پروژه توکن توسط تیم پانزی اسکم mrdigicoin

این توکن، توسط مجموعه پانزی اسکم mrdigicoin (یکی از شناخته‌شده‌ترین نام‌های پانزی اسکم در زمینه رمز ارزها در ایران) پایه‌گذاری شده است. این تیم با ادعاهایی مبنی بر مرج ماینینگ دوج کوین، یک سرویس استخراج ابری راه‌انداخته و میلیاردها تومان از سرمایه‌گذاری هموطنان را به خود جذب کرده است.

بعد از مدتی، توکن آریاکوین توسط این تیم به وجود آمد تا به دوره‌های ماهانه‌ای سوددهی بپردازد. روش عملکرد آن‌ها این است که سرمایه از کاربران جهت خرید دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین جذب می‌کنند. برای توجیه چگونگی ارائه سود بالاتر از ماینینگ بیت‌کوین از منابع دیگر، آنها ادعا می‌کنند که با مرج ماینینگ، سود ثابت ماهیانه‌ای ارائه می‌دهند.

این سود به شکل همیشگی مثبت است، حتی در زمان‌هایی که ماینینگ بیت‌کوین اقتصادی نیست. این ادعا در مقابل تحلیل داده‌های سایت whattomine که نشان می‌دهد سود ماینینگ بیت‌کوین در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ صفر یا حتی منفی بوده است، تناقض دارد. با این وجود، این پروژه تا زمانی که درگاه بانکی آن توسط پلیس فتا بسته شد و متخلفان متجاوز به عدالت گرفتند، سوددهی خود را ادامه داد.

برای بررسی دقیقتر، می‌توانید با محاسبه درآمد استخراج از ماشین‌حساب‌های ماینینگ، تفاوت در سود پرداختی به شما از درآمد ماینینگ بیت‌کوین را بررسی نمایید که این تفاوت نشان‌دهنده مشکلات احتمالی این پروژه است.

پس از اینکه تعدادی از ایرانیان شکایت‌هایی مبنی بر سرقت سرمایه‌شان توسط پروژه آریاکوین داشتند، عاملین اصلی این پروژه در پیگرد قانونی قرار گرفتند. با این حال، این وب‌سایت همچنان با پرداخت ارزهای دیجیتال به‌جای ریال، کار خود را ادامه می‌دهد. از شما توصیه می‌شود قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، اطلاعات دقیق را از منابع معتبر جمع‌آوری کنید و با مشاوران مالی و کارشناسان تجربه‌دار مشورت نمایید تا از ورود به پروژه‌های مشکوک جلوگیری کنید.

کینگ مانی – King Money

• کینگ مانی: گسترش و شبهاطلاعات

کینگ مانی، یک پروژه توسط شرکت نتورک ایرانی بادران گستران طراحی و به بهای ادعاهای بسیاری به توسعه می‌پردازد. در این پروژه، وعده‌های مبارزه با بیت‌کوین و سودآوری عالی داده می‌شوند، اما اطلاعات تکنیکی کافی در دسترس نیست.

کینگ مانی به‌واقع یک شت کوین محسوب می‌شود، اگرچه خود را به‌عنوان یک پروژه سوئیسی معرفی می‌کند. با این حال، ۸۰ درصد از ترافیک این پروژه در سایت الکسا به کاربران ایرانی تعلق دارد. ارزش این ارز بیشتر به‌وسیله لیدرهای شرکت بادران گستران بازاریابی و تبلیغ شده است.

همانطور که دیده می‌شود، کینگ مانی در میانه شبهاطلاعات، ادعاهای عجیب و معرفی مبهم، یک پروژه توسعه می‌یابد. برای اطمینان از صحت هر گونه اطلاعات، از منابع معتبر و تخصصی استفاده نموده و نظر خبرگان و مشاوران مالی را در نظر گرفته، تصمیم‌گیری کنید.

ایران کوین ماین – iran coinmine

تجزیه و تحلیل وعده‌های کلاهبرداری در ایران کوین ماین

این وبسایت، مانند سایر سایت‌های کلاهبرداری ماینینگ، از وعده‌های ماینینگ ارزهای دیجیتالی مانند دوج کوین بهره‌برده است. درجه سود ۱۱۰٪ ماهیانه در سایت این شرکت ذکر شده است که به طور قابل‌توجهی بسیار بی‌رقیب است. از طرف دیگر، صفحه اصلی این وبسایت با عدم دقت در املایی و جزئیات اساسی زیادی همراه است. بنابراین، برای اطمینان از معتبریت و شفافیت این سایت، موارد زیر را به دقت مورد بررسی قرار دهید.

همچنین، نکته مهمی که مورد توجه قرار می‌گیرد، حذف امکان استخراج دوج کوین است. اخیراً دوج کوین این امکان را حذف کرده است، اما ایران کوین ماین همچنان به ادعاهای استخراج دوج کوین ادامه می‌دهد. در نهایت، توصیه می‌شود همواره اطلاعات خود را از منابع معتبر و تخصصی بهره‌برداری کنید و قبل از هر تصمیم مهم، نظر خبرگان و مشاوران مالی را دریافت نمایید.

گرام فری – GramFree

آشنایی با کلاهبرداری پروژه گرام فری – GramFree

پروژه گرام فری یا GramFree از جمله پروژه‌هایی است که با وضوح و آشکاری نسبت به دیگران به عنوان یک کلاهبرداری مشهور شده است. این کلاهبرداری به این دلیل واضح‌تر می‌باشد که تلگرام، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های ارتباطی، به وضوح اعلام کرده است که تاکنون هیچ ارز دیجیتالی به نام گرام را تولید نکرده است و تا زمانی که این امر رخ ندهد، هیچ پروژه‌ای به نام گرام وجود ندارد.

با وجود این واقعیت، در سایت GramFree، مشاهده می‌شود که تراکنش‌های بانکی جعلی به چشم می‌آید که باعث تشویق کاربران به مشارکت بیشتر و ایجاد فعالیت بیشتر در این سایت می‌شود. به‌طور مثال، شما به راحتی می‌توانید برای دریافت اشتراک پولی اقدام نمایید که به صورت کاملاً غیرمجاز به ترغیب دیگران به پرداخت مبالغ نامعقول می‌پردازد. به‌علاوه، احتمال وجود فروش اطلاعات شخصی کاربران نظیر ایمیل یا شماره تماس توسط این سایت، که ممکن است به شکل ناخواسته به منظور سوءاستفاده از آن اطلاعات استفاده شود، وجود دارد.

دگ کوین – Dagcoin

آشنایی با پروژه دگ کوین – Dagcoin و ویژگی‌های شبه‌پندار

دگ کوین – Dagcoin یک پروژه ارز دیجیتال است که با ادعای همکاری با شرکت بزرگی به نام “کارخانه موفقیت” با تیمی متشکل از ۱۵۰ کارمند در حال ایجاد یک ارز دیجیتال جدید می‌باشد. اما اطلاعات مرتبط با پروژه دگ کوین – Dagcoin در سایت “کارخانه موفقیت” قابل مشاهده نیست و هیچ نشانی یا معرفی مستقیم به پروژه دگ کوین – Dagcoin در این سایت وجود ندارد. از این نظر، شفافیت و واقعیت این ادعاها مورد تردید قرار می‌گیرد.

با ادعای دگ کوین – Dagcoin مشکلات موجود در بیت‌کوین را حل کرده و ارز دیجیتالی کامل‌تر و جدیدتری را ارائه می‌دهد. اما این ادعاها تا به حال به شکل علمی و عملی به تایید نرسیده‌اند و هیچ اطلاعات تخصصی یا کدهای ارزی برای اثبات این موارد ارائه نشده است. ادرسی که در سایت دگ کوین – Dagcoin به عنوان آدرس شرکت ذکر شده، به یک ساختمان مسکونی ارجاع دارد که از جهت تایید واقعیت این شرکت به‌عنوان موسس یا همکار اصلی پروژه ابهاماتی به‌وجود می‌آورد.

مهمترین دلیل بر پانزی بودن این پروژه، ادعای تبلیغاتی در خصوص میلیونر شدن یک شب اعضای آن است که به‌صورت هیجان‌انگیز در صفحه اصلی این پروژه مطرح شده است. این نوع ادعاها به‌صورت معمول در پروژه‌های شبه‌پندار به‌منظور جذب سرمایه گذاران بیشتر و افزایش ترافیک ویب‌سایت استفاده می‌شود. به همین دلیل، هوشیاری و انجام تحقیقات دقیق در مورد هر پروژه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وان کوین – onecoin

وان کوین – onecoin در سال ۲۰۱۶ توسط دکتر ایگناتووا به عنوان جایگزین بیت کوین معرفی شد از آنجا که در سال ۲۰۱۶ هنوز بیت کوین به عنوان یک فناوری جدید حساب میشد سرمایه گذاران زیادی علاقمند به سرمایه‌گذاری در پروژه وان کوین داشتند و این پروژه توانست حدود ۴ میلیارد یورو سرمایه را به باد دهد!

بیتمین فارم – bitmain farm

بیتمین فارم (BitMin Farm)، که نامش با وبسایت معتبر “بیت‌مین” (سازنده دستگاه‌های آیسیک) تشابه نامی دارد، با هدف ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران، به گونه‌ای عمل می‌کند که برای مدت زمان طولانی رفتار متناسب با طبیعت خود را ارائه می‌دهد. به این ترتیب، ابتدا با برنامه‌ریزی منظمی، برداشت‌های اولیه را برای جذب سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد و پس از آن نیز از طریق تعامل با شما، پشتیبانی لازم را فراهم می‌سازد.

به هر حال، با گذشت زمان، احتمال وجود مشکلاتی نیز وجود دارد. ممکن است پاسخ‌دهی به کاربران به تدریج کاهش یابد و حتی پرداخت‌ها به صورت موقتی معلق گردد. همچنین، از جنبه شفافیت نیز باید به این نکته توجه کنیم که این وبسایت تاکنون هیچ گونه اطلاعات شفافی درباره نوع ارزها و روش‌های ماینینگ ارائه ننموده است.

ای تو سی – E2c

پروژه E2C یا آی سی او ای تو سی (E2C ICO) به طور کامل به عنوان یک پروژه ناواضح شناخته می‌شود، به گونه‌ای که هیچ گونه اطلاعات قابل اعتمادی درباره تیم توسعه‌دهنده آن در فضای اینترنت یافت نخواهد شد. در سایت مرتبط با E2C، هیچ مشاور سرمایه‌گذاری معتبری وجود ندارد و برای حداقل عضویت در این سایت، مبلغ بسیار بالایی به اسم هزار دلار درخواست می‌شود.

ضمناً، یکی از نکات بسیار مهم که به عنوان شواهدی قوی در راستای شناسایی این ICO به عنوان یک کلاهبرداری مطرح می‌شود، این است که در هیچ یک از دایرکتوری‌های معتبر ICO، هیچ ذکری از این پروژه نیز مشاهده نمی‌شود. این نقطه بیانگر نبود هرگونه تأیید معتبر از سوی منابع قابل اعتماد در خصوص وجود و اعتبار این پروژه است.

اگر به دنبال اطلاعات بیشتری درباره این پروژه هستید، به هیچ ایمیل یا اطلاعات تماسی از سازندگان این پروژه برخورد نخواهید کرد. توجه داشته باشید که حذر و دقت در تصمیمات سرمایه‌گذاری، امری بسیار حیاتی و ضروری است. از منابع قابل اعتماد و مناسب برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنید تا از خسارات مالی جلوگیری نمایید. امنیت و اعتماد شما در معاملات آنلاین برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

جنسیس ماینینگ – genesis mining

چرا به عنوان یک کلاهبرداری، جنسیس ماینینگ شناخته می‌شود؟
گواهی‌هایی که جنسیس ماینینگ ارائه می‌دهد نشان می‌دهد که تیم این شرکت در زمینه پرداخت‌ها به نحوی بی‌معنی تاخیرها و تعلل‌های ناپسندی دچار شده است. چند هفته پیش، این وبسایت به صورت کامل توسط هکرها مورد حمله قرار گرفت و ادعا شد که به دلیل این حمله، پرداخت‌ها به صورت نامنظم انجام می‌شوند. با این حال، هیچ تلاشی برای تعویض خسارت‌های ناشی از این حمله به مشتریان صورت نگرفته است و وضعیت پرداخت‌ها همچنان به این ترتیب باقی مانده است.

از آن زمان تا کنون، جنسیس ماینینگ مشتریان خود را درگیر مشکلات و موقعیت‌های نامناسبی قرار داده است و فرآیند بازپرداخت‌ها نیز به صورت دشوار و نامنظمی انجام می‌شود. این شرکت توجیه‌هایی را مطرح کرده که در حال جمع‌آوری سرمایه بیشتر برای خرید تجهیزات ماینینگ جدید می‌باشد، اما این توجیهات به نوعی به یک طرح پانزی تبدیل شده‌اند و از جانب مشتریان، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

پلاس توکن – plus token

چرا پلاس توکن کلاهبرداری است؟

پروژه پلاس توکن (Plus Token)، به عنوان یک طرح قدیمی و از کشور چین، با آغاز تبلیغات خود از طریق برنامه ویچت، به معرفی خود پرداخت و به مرور زمان، این پروژه میزبانی نشست‌هایی برای ترویج کلاهبرداری و جلسات آموزشی برای کاربران جدید وارد این دنیای مبادلات رمزارزی شد.

در چارچوب پروژه پلاس توکن، با استفاده از نرم‌افزار پیشرفته‌ای که بر روی دستگاه‌های موبایل نصب می‌شد، امکان تبدیل ارزهای دیجیتال معتبر مانند بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال به توکن پلاس وجود داشت. از طریق فعالیت‌های تبلیغاتی و شبکه‌سازی، کاربران تلاش می‌کردند تا موجودی توکن پلاس خود را افزایش دهند. با این حال، پروژه پلاس توکن در واقع تبدیل به یک کلاهبرداری جمع‌آوری سرمایه شده و تقریباً موفق به جلب حدود ۳ میلیارد دلار از افراد مختلف به عنوان سرمایه‌گذاری نامناسب شد.

ای تی سی – ATC

چرا ای تی سی کلاهبرداری است؟

یک شت‌کوین و پانزی‌اسکم توسط یک فرد در کشور هند، موجب چپاول بیش از ۱۸ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران هندی شد. با قرار دادن وعده‌هایی از جمله سود ماهیانه و پرداخت آن به مدت دو سال، این فرد با استفاده از کوین ATC، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران را به خود جلب و فریب داد. در حال حاضر، این شماها در سایر کشورها و به ویژه ایران نیز تأثیرگذاری کرده‌اند.

واقعیت این پروژه این است که هیچ‌گونه والت، وایت‌پیپر یا ریپازیتوری گیت‌هاب ندارد. تنها با تعریف یک کوین که بر پایه بلاک‌چین محرمانه خودش ساخته شده است، تلاش می‌کند تا در آینده به عنوان ابزاری برای فروشگاه‌های آنلاین جهان استفاده شود. این موضوع در حالیست که واقعاً این توکن به توکن استلار تعلق دارد و در لیست صرافی‌های stellar.expert نیز قرار دارد. در اصل، این چیزی به نام کوین نیست و بلاک‌چین خودش را هم ندارد و هیچ ارزش کاربردی معتبری ندارد. در سال ۲۰۰۸، دولت هند تعدادی از اصلی‌ترین افراد این پروژه را بازداشت کرد، اما متأسفانه هنوز هم افرادی در سطح جهانی به این فریب پیوسته‌اند و تلاش‌های بی‌شماری برای فریب افراد بی‌آگاه انجام می‌دهند.

بست میکسر- Bestmixer

چه دلایلی برای کلاهبرداری بست میکسر وجود دارد؟

شرکت بست میکسر به‌واسطه جرم پولشویی مبلغ تقریبی ۲۰۰ میلیون دلار، توسط پلیس اروپا دستگیر و دارایی‌های آن توقیف شد. سرورهای مرتبط با وبسایت بست میکسر در کشورهای هلند و لوکزامبورگ کشف و مصادره شدند و به صورت رسمی فعالیت‌های این شرکت به تعویق افتاده است.

در صورتی که نام شرکتی که به دنبال آن می‌گردید در فهرست فوق نیافتاد، خواهشمند است نام آن را در بخش نظرات به اشتراک بگذارید تا به سرعت بررسی شود.

مهم‌ترین امر این است که در مقابل تلاش‌های کلاهبرداری این نوع شرکت‌ها تسلیم نشوید. با پرکردن فرم زیر، طرح‌های کلاهبرداری را به ما گزارش دهید تا بتوانیم از تکرار موارد مشابه در آینده جلوگیری کنیم و هموطنان خود را در برابر این تهدیدات محافظت کنیم.

 بیکسبی کوین – Bixbcoin

چرا بیکسبی کوین کلاهبرداری است؟

بیکسبی کوین، دو وب‌سایت با دامنه‌های .io و .com را به دست دارد، اما ظاهر و محتوای یکسانی دارند و در دو وب‌سایت به وسیله لینک‌های کپی شده از وب‌سایت‌های معتبر کوین مارکت، معرفی می‌شوند. ادعاهایی نیز در این دو وب‌سایت مطرح شده‌اند که به گفته آنها، «بیکسبی کوین بدون نیاز به واسطه، خدماتی را برای کاربران فراهم می‌کند. این شبکه، واسطه‌ها را از میان برمی‌دارد و معاملات را به‌صورت نظیر به نظیر، به عبارت دیگر point to point انجام می‌دهد. این ارز دیجیتال امکاناتی نظیر خرید، فروش، انتقال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد».

همچنین، در وب‌سایت این رمزارز آمده است که بیکسبی کوین یک کوین است و از طریق شبکه بلاک‌چین خود به وجود آمده است و توسط تیمی با توانمندی‌های قوی راه‌اندازی شده است. با این حال، اطلاعاتی درباره اعضای تیم و شناسه‌های آنها ارائه نشده است. به علاوه، در این وب‌سایت ذکر شده است که تمام بیکسبی کوین‌ها (حدود ۳ میلیون واحد) از پیش توسط تیم توسعه استخراج شده‌اند. این موضوع نیز شبهه‌هایی در مورد اعتبار این ادعا به وجود آورده است.

در کنار این موارد، بیکسبی کوین در وب‌سایت خود به وجود یک استخراج اشاره کرده و بر این اساس ادعا می‌کند که افرادی که تراکنش‌ها را انجام می‌دهند، می‌توانند کارمزد دریافت کنند. این موضوع از تناقض‌های آشکار این پروژه به حساب می‌آید.

همچنین، یکی از نکات دیگری که به وجود کلاهبرداری بیکسبی کوین اشاره می‌کند، مرتبط با بازاریابی چندسطحی (Multi-Level Marketing) است. در وب‌سایت Probix که وب‌سایت استیکینگ بیکسبی کوین محسوب می‌شود، به صورت واضح در زمینه جذب اعضا از طریق پرداخت کمیسیون فعالیت مشغول به فعالیت است.

ایردراپ های تراست والت – trust wallet

چرا ایردراپ‌های تراست والت به عنوان کلاهبرداری شناخته می‌شوند؟
تراست والت در حال حاضر هیچگونه ایردراپی ارائه نمی‌کند و هیچ پیامی درخصوص وارد کردن کلمات امنیتی به منظور دریافت رمزارزها ندارد. هرگونه پیامی که خواستار وارد کردن کلمه امنیتی یا اطلاعات حساس می‌شود، تلاشی برای کلاهبرداری است.

در چند مورد اخیر، افرادی به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا ایمیل‌های جعلی را به علاقه‌مندان به رمزارزها ارسال کنند و آنها را به مشارکت در ایردراپ‌های تراست والت دعوت کنند. این ایمیل‌ها با اصطلاحات و متن‌های جذاب، کاربران را به خود جلب می‌کنند. به این وسیله، اطلاعات شخصی و امنیتی کاربران جمع‌آوری می‌شود.

تراست والت و سایر کیف‌پول‌های رمزارزی هیچگاه از طریق ایمیل با کاربران خود در ارتباط نمی‌باشند. همچنین، تراست والت هیچگونه اطلاعات حساسی را از کاربران درخواست نمی‌کند. هدف ارسال ایمیل‌های تقلبی تنها از جهت تصاحب 12 کلمه امنیتی شما برای دسترسی به حسابتان است. لذا از احتیاط و دقت بیشتری در مواجهه با چنین ایمیل‌های مشکوکی برخوردار باشید.

توکن سی سی ان – CCN

چرا میگوییم توکن سی سی ان کلاهبرداری است؟

توکن با نام CCN در دوران اخیر، به صورت گسترده در فضای مجازی اینستاگرام و تلگرام به تبلیغات هدفمند خود پرداخته است. با این حال، این توکن بدون هیچگونه پشتوانه‌ای ارائه می‌شود و در واقع ارزش واقعی ندارد. در ادامه چند نکته را با هم مورد بررسی قرار می‌دهیم تا به شما کمک کنیم تا بهتر درک کنید که چه دقیقاً در دست رخ داده است.

1. آدرس کانترکت:
   توکن CCN بر روی شبکه Binance Smart Chain ایجاد شده است. از طریق بررسی داده‌های روی بلاک‌چین Binance Smart Chain، مشاهده می‌شود که تعداد حدود 16800 نفر دارنده این توکن هستند. با این حال، تمامی این آدرس‌های کیف پول واقعی نیستند و به طور جمعی و مصنوعی برای ایجاد آمار جعلی ساخته شده‌اند.
2. پشتوانه ارزشی:
   اعلام می‌شود که پشتوانه ارزشی توکن CCN در حال حاضر 2 دلار است، به این معنا که مقدار نقدینگی که کلاهبردار (هومن کرمی) در نظر گرفته است، تنها 2 دلار است و از طریق پنکیک‌اسواپ (PancakeSwap) انجام می‌شود.

با توجه به این تحلیل، به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که توکن CCN ارزش واقعی ندارد و اطلاعات مرتبط با آدرس‌های کیف پول و ارزش توکن تا حد زیادی جعلی و تقلبی به نظر می‌رسد. به عنوان کاربران، همیشه باید از منابع قابل اعتماد استفاده کرده و قبل از هر نوع سرمایه‌گذاری یا مشارکت در پروژه‌های رمزارزی، اطلاعات دقیق و معتبر را بررسی نمایید.

توکن ووجک – Wojak

چرا توکن ووجک غیر قانونی است؟

در تاریخ 6 اکتبر 2021، پس از معرفی و ترغیب به خرید، شت کوین با تغییرات قیمت عجیب و غیرمنتظره‌ای روبرو شد. این رمزارز در مدت زمان کوتاهی حدود 42000 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. این رشد به طور واضح نشان از انفجاری در بازار داشت.

در لحظات ابتدایی پس از خرید توسط مردم، شت کوین به مقدار 75% از ارزش خود کاهش یافت. به نوعی، معاملات اولیه بعد از خرید متوجه افولی سریع در قیمت رمزارز شد. این اتفاق نشان‌دهنده این بود که بعضی از اشخاص به نوعی قیمت را پامپ کردند و زمانی که مردم برای خرید به شدت تلاش کردند، توکن‌های بی‌ارزش را با قیمت 4200 برابر از ارزش واقعی به آنها فروختند. این اقدام منجر به یک افول شدید در قیمت شد و به اصطلاح “دامپ” قیمت منجر گردید.

برای توضیح بیشتر، در آن روز حجم کل معاملات خرید و فروش شت کوین به مبلغ 4 میلیون دلار رسید. این مقدار به وضوح نمایان‌گر جریان شدید سرمایه‌گذاری و معاملات در بازار این رمزارز بود.

همه این وقایع نشان می‌دهد که رمزارزها همچنان با میزان عالی از تغییر و نوسان در بازار مواجه هستند. برای کاربران، به عنوان نکته‌ای مهم، ضرورت دارد که در زمان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری یا معامله روی رمزارزها، با توجه به اطلاعات دقیق و تحلیل دقیق اقدام کنند.

توکن نوکون – NOKON

چه نشانه هایی نوکون را کلاهبرداری نشان میدهد؟

استفاده ناپسند از ICO در جذب سرمایه: تحت پوشش کامیونیتی و تبلیغات فریبنده

در دنیای رمزارزها، پدیده ICO (پیشنهاد عمومی سکه) بدون هیچگونه مبنا، پشتوانه و تحقیقات دقیقی به چشم می‌خورد. این پدیده اغلب به صورت انحصاری در جامعه فارسی‌زبان جذب سرمایه را آغاز می‌کند.

با استفاده از تبلیغات پراکسی در کانال‌های مختلف تلگرامی، تلاش‌هایی جهت جذب سرمایه‌گذاران کم‌آورده به وجود می‌آید. این تبلیغات با شعارهایی فریبنده و گمراه‌کننده، سعی دارند تا سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند.

به عنوان جامعه سرمایه‌گذاران و علاقمندان به رمزارزها، بسیار مهم است که از انجام سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و ICO‌هایی که هیچگونه مبنا و پشتوانه ارزشی ندارند، خودداری کنید. تحقیقات دقیق و شناخت عمیق از پروژه‌ها و تیم‌های توسعه‌دهنده ضروری است تا از سرمایه‌گذاری ناپسند جلوگیری شود. همچنین، ایمنی و اعتماد به منابع معتبر و اطلاعات رسمی نقطه کلیدی در این حوزه می‌باشد.

بی ان بی ماتریکس – BNBmatrix

چرا میگوییم بی ان بی ماتریکس کلاهبرداری است؟

بی‌ان‌بی ماتریکس: وعده سود غیرمنطقی و نشانه‌های کلاهبرداری

بی‌ان‌بی ماتریکس به عنوان یک پروژه سرمایه‌گذاری ادعا می‌کند که توانایی تضمین سود روزانه با میزانی بین 7.8 تا 17 درصد را تا پنج لول رفرال دارد!

در تصویر بالا، این سایت برخوردار از تبلیغات می‌شود که به‌وضوح ادعایی از حداقل سود ماهیانه 234 درصد را به سرمایه‌گذاران خود وعده می‌دهد. این ادعا به شدت ناپایدار و غیرقابل توجیه به نظر می‌رسد. به‌ویژه زمانی که شرکت‌ها و صرافی‌های معتبر مانند بایننس حتی سود سالیانه تضمینی را حدود 6 درصد اعلام می‌کنند. افزون بر این، افزایش سود تا میزان 2800 درصد و بیشتر، به شدت مشکوک به نظر می‌رسد و به نمایان‌گر حقیقت نپذیرفتنی ادعاها می‌شود.

شرکت‌هایی که تضمین‌های سود غیرقابل توجیه و چشم‌پوشی از واقعیت ارائه می‌دهند، به‌طور کلی در معرض خطرات کلاهبرداری هستند. مراقبت و توجه به جزئیات وعده‌ها و سودهای نامعقول، جزئی از امانت سرمایه‌گذاران و ارتقاء امنیت در عرصه رمزارزهاست.

بریج اوراکل – Bridge Oracle

چرا میگوییم بریج اوراکل کلاهبرداری است؟

پروژه‌ای به نام “بریج”، با اسم خودش تلاش دارد که در زمینه اوراکل‌گری در بلاکچین پیشرو باشد. وظیفه اصلی این پروژه، ثبت وقایع خارج از شبکه بلاکچین بر روی آن داشته باشد. اما راهبرد‌ها و کارکرد این پروژه در حوزه اوراکل ها اصولی و نوآورانه به نظر نمی‌رسند. همچنین، تاکنون بسیاری از مراکز و برنامه‌های مشابه از API این سرویس برای مشتریان خود بهره‌برداری کرده‌اند.

علاوه بر این، وجود بازارهای گسترده‌ای برای خرید و استفاده از API ها وجود دارد که از نظر تنوع و حرفه‌ای بودن، در مقایسه با بریج جلوترند. بنابراین، ارائه‌دهندگان API ها به راحتی می‌توانند داده‌های مورد نیاز را به شبکه بلاکچین منتقل کنند.

اما در محیط بلاکچین، اوراکل‌ها و کارکردهای آنها به یک اهمیت ویژه پیوسته‌اند. یکی از مشکلات اساسی در اوراکل‌ها، صحت و اعتبار داده‌های ثبت شده بر روی شبکه است. در صورتی که تقلب یا تغییرات نادرست قبل از ثبت داده روی شبکه برای یک اوراکل اتفاق بیفتد، چگونه می‌توان به صحت داده‌ها اعتماد کرد؟ این چالش به‌طور جدی نگرفته شده است.

در پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین، به علت ماهیت اجماع‌پذیر و غیرقابل تغییر فناوری، پروژه‌های اوراکل تلاش می‌کنند راهکارهایی را با استفاده از مکانیسم‌های اجماعی درون ساختاری بلاکچین ارائه دهند. این راهکارها بهبود صحت و دقت داده‌ها را هدف می‌گیرند و تا حداقلی خطا و نادرستی در داده‌ها را تضمین می‌کنند.

در این موضوع، اوراکل‌های مبتنی بر اجماع در حوزه بلاکچین به نام “کنسنس اوراکل” شناخته می‌شوند. این نوع اوراکل‌ها با تاکید بر راهکارهایی مبتنی بر اجماع در ساختار بلاکچین، تلاش می‌کنند دقت داده‌ها را ارتقا داده و تا حداقل خطا و نقص در داده‌ها را در زنجیره بلاک ثبت کنند.

اگر به پروژه بریج نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این پروژه تاکنون نه تنها مشکل‌های موجود را حل نکرده، بلکه اصولا هیچ برنامه‌ای برای بهبود صحت داده‌ها و تضمین اعتماد ندارد. این پروژه به اصطلاح یک اوراکل سنتی است که با است

فاده از یک قرارداد هوشمند، سعی در جلب توجه و استفاده از این تکنولوژی دارد. با این حال، رویکرد و راهبرد این پروژه به نظر می‌رسد که تنها معتمد به تبلیغات و تزریق سرمایه باشد و تا به امروز هیچ ارتقاء ارزشی ایجاد نکرده باشد.

در نهایت، ایده بریج از نظر تجربی، هیچ ارزش افزوده‌ای در مقایسه با بازارهای موجود API ارائه نمی‌دهد. چرا که این بار موجودی بیشتری از بازارهای حرفه‌ای و گسترده‌تری وجود دارند که توانسته‌اند بهبود‌ها و تنوع‌های بسیاری را در ارائه API ایجاد کنند. به همین دلیل، بریج به نظر نمی‌آید که ارزش ویژه‌ای را به عرصه اوراکل‌گری برای بلاکچین اضافه کند.

در این بخش، تمرکز بر تفاوت‌ها و نکات جدید در مورد پروژه‌های مشابه با تمرکز بر روی فعالیت‌ها و تخصص‌های گروه بریج قرار خواهد گرفت:

گروه بریج: شناخت و فعالیت‌های تخصصی و فنی اعضا
شبکه اجتماعی لینکدین به عنوان یک محیط حرفه‌ای در زمینه کسب‌وکار شناخته می‌شود. این شبکه سال‌هاست در مسیر ایجاد یک فضای حرفه‌ای برای کسب و کار فعالیت می‌کند. اطلاعات حرفه‌ای در اینجا می‌تواند تعیین‌کننده فعالیت‌های یک فرد در مقیاس بین‌المللی باشد. با بررسی پروفایل اعضای این گروه، مشاهده می‌شود که افراد در این گروه تازه‌کار هستند و تاکنون سابقه‌ای موثر در این حوزه نداشته‌اند. این نکته اهمیت داشته و در مقایسه با اعضای برجسته در این حوزه، شناخته‌شدگی این افراد را پایین می‌آورد. همچنین، باید در نظر گرفت که آیا به افرادی که تنها از ابزارهای مالی و تبلیغات برای ایجاد هویت و اعتبار استفاده می‌کنند، می‌توان اعتماد کرد یا خیر؟!

تتل کوین – TNT

چرا میگوییم تتل کوین کلاهبرداری است؟

پروژه‌های کلاهبرداری در عرصه ارزهای دیجیتال در ایران: نگرانی‌ها و هشدارها

متأسفانه، با ظهور نسل جدید ارزهای دیجیتال، پروژه‌های کلاهبرداری نیز در کشورمان به شدت در حال گسترش هستند. اخیراً یک پروژه به نام “تتل کوین”، که به ادعای خود به خواننده محبوب “امیر مقصود لو” مرتبط است، به سطح اجرا درآمده و تهدیدهای جدی برای طرفداران این هنرمند ایجاد کرده است.

این پروژه به نحوه‌ای که برای اغلب توکن‌های بی‌پشتوانه رایج است، از روش‌های پامپ و دامپ برای کلاهبرداری استفاده خواهد کرد.

دلایلی که تتل کوین را به عنوان یک پروژه کلاهبرداری مشخص می‌کنند:

1. بی‌پشتوانه مالی: این توکن به هیچ پشتوانه مالی‌ای پشتیبانی ندارد و به تنهایی ارزش ندارد.
2. عدم مسیر و راهبرد واضح: این پروژه هیچ مسیر و نقشه‌ای برای آینده‌اش ارائه نکرده است.
3. وعده‌های سود بی‌معقول: به طرفدارانش وعده‌های سودهای عجیب و غریبی داده که به سختی قابل توجیه هستند.
4. ارزش بازار کم: بازاریابی این توکن نسبت به سایر ارزها بسیار پایین‌تر است (با ارزش بازار حدود 162 میلیون دلار).
5. تملک توکن توسط تعداد محدودی آدرس: تقریباً 99 درصد از توکن‌ها در اختیار چند آدرس خاص قرار دارند.
6. پیوسته‌ترین پامپ و دامپ‌ها: پیوسته پامپ و دامپ‌های فراوانی در بازه زمانی کوتاه انجام شده است.

توجه داشته باشید که افشا و ارائه اطلاعات دقیق و به روز از منابع معتبر می‌تواند به جامعه ارزهای دیجیتال در ایران کمک کند تا از پروژه‌های کلاهبرداری جلوگیری کرده و از تبعات ناشی از آن‌ها محافظت کند.

سایر پروژه هایی که به احتمال زیاد کلاهبرداری هستند:

Mega Token $HPW	NetCoinCapital $NCC	Deracoin $DRC
Liyam Token $LYTH	Orbit Network $RKN	Crypto Global Heritage $CGH
CryptoMindEx (فعال در تبریز)	Health Care Community $HCC	ARIX (فعال در مشهد)
MTT	TWF	BEM
REEC	WDoge	Initiative Q
Darik $DRC	dogeclick. io	صرافی هات بیت Hotbit
ارز دیجیتال ماینریوم	سایت Cryptofree	ارز دیجیتال دگ کوین (Dagcoin)
وان کوین (One Coin)	پروژه BNB Matrix	راگ پول (Rug Pull)
imtoaken	دیفای گروپس (DeFiGroups)	ارز دیجیتال کیو یا Initiative Q
Cryptojacking	بیلیون کوین (TBC)	otto
OCCO	lseck	tmon55 تیمون
Qoojpn گوجپن	PCoin پوماکوین	Smart World
tradingprofit	ربات آربیتراژ با نام GAR	ربات آربیتراژ پامپی

---

پروژه های مشکوک با احتمال کلاهبرداری زیاد!

در این قسمت تعدادی از پروژه های مشکوک که اطلاعات کافی از آنها برای بررسی نداریم درج می شود. پروژه های این قسمت توسط کامنت کاربران اطلاع داده شده و نیاز به بررسی بیشتر دارد:

• bnb.mosmining.life
• etrade-fx.net
• cryptomindex
• tronsun
• lseck

---

ایردراپ های کلاهبرداری مورد استقبال کاربران ایرانی

در این قسمت تعدادی از ایردراپ های شناخته شده کلاهبرداری را قرار میدهیم:

ایردراپ Dog Box Finance	ایردراپ  DogBoss Token	ایردراپ LITTLE RABBIT
ایردراپ AppleB	ایردراپ Anubis Token	ایردراپ Ants Finance
ایردراپ FireFly یا کرم شب تاب	ایردراپ Pixiu Swap	ایردراپ ShibaCharity
ایردراپ تسلا Tesla Yield Defi	ایردراپ Ocen Network	ایردراپ NFT Marvel MV

کانال های تلگرامی که اقدام به جذب سرمایه کاربران به نام ارز دیجیتال می کنند:

𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗹